一个可疑账户牵出特大跨境赌博团伙涉案10亿嫌疑

　　反正暂时去不了境外，不如在国内开个“二级公司”，再大搞一摊。

　　就在已经爬到老板级别的叶某密谋在国内搭建网络赌博网站时，警方已经盯上了他们。

　　经过半年的侦办，该团伙11名骨干成员悉数落网，涉案金额达10亿余元。

　　在抓捕现场，警方还查获电脑4台、涉案手机17部、银行卡23张。

　　目前，以张某强、谭某海、叶某为首的11名骨干成员均已被采取刑事强制措施。

　　案件正在进一步侦办当中。

　　侦破：一个网站69种赌博游戏，涉案金额巨大警方最初的线索，源于一起利用网络开设赌场的案件。

　　去年下半年，集美警方在侦办一起案件时，发现其中一个账户资金往来异常。

　　从可疑资金入手，循线追踪，民警发现，这背后竟隐藏着另一个网络赌博犯罪团伙。

　　该团伙不仅跨境作案，且组织架构严密、涉案金额巨大。

　　专案组民警开展案件研判厦门集美警方立即成立专案组，展开侦查。

　　经过近半年的深挖，警方基本摸清了该团伙的组织架构。

　　“他们建立起一个彩票网站，网站涉及的赌博类型有棋牌、彩票、捕鱼等多达69种。

　　”办案民警称，梳理出该赌博网站整体运行的工作流程后，警方开始严密监控其经营状况和资金流水去向。

　　抓捕现场今年4月27日晚，时机成熟，在厦门市公安局治安支队牵头下，集美警方40名警力兵分六路，抓获该团伙11名骨干成员。

　　起底团伙架构像正规公司有不少“员工福利” 大约在2017年年底，该赌博网站就偷偷开始运营，网站分中英文两个版本。

　　而团伙成员长期盘踞在境外，通过租用国内分服务器的方式，在境内开设网站。

　　跨境网络赌博网页界面 “团伙架构就像正规公司，细分成五级。

　　”民警介绍，从上到下，分别是老板级、总经理级、主管级、小组长级和组员级。

　　同时，团伙成员还有不同分工：推广部负责去各大论坛、QQ群、微信群打广告，在线上用弹出广告的模式做推广，提高网站知名度；收款部负责清点每日的充值款项，做好流水账目；回款部则负责后续充值金额提现工作。

　　为了逃避打击，这个赌博网站还多次改名。

　　网站的参赌人员90%都来自国内。

　　参赌前，他们先要在网站注册一个会员号，并关联银行卡或支付宝等账号。

　　之后，参赌人员要联系网站的客服人员，往会员号里转账充值。

　　该团伙还真的像正规公司一样，有不少“员工福利”。

　　比如，在境外做满半年，可以有一个小假期，来回机票还可以报销。

　　正是回国“休假”时，该团伙成员落到厦门警方手里。

　　团伙成员和作案工具今年1月，做满一定时间的团伙成员回到国内，准备过年。

　　谁知，受疫情影响，部分团伙成员无法如期返回境外。

　　闲着没事做，团伙成员叶某便开始盘算开“二级公司”，在国内搞赌博网站。

　　结果，网站还没开起来，警察就来了。

　　民警介绍，该团伙成员都是老乡拉老乡，工友介绍工友，他们不仅在网上推广吸收参赌会员，还大肆招揽代理，对成功发展会员下注参赌的网上赌场，按比例给予资金返利。

　　经初步查明，该团伙涉案金额高达10亿余元，其中部分“大号玩家”的赌资流水，达到了千万级别。

　　目前，11名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办当中。

　　警方提醒广大市民朋友，网络赌博不仅十赌九输，更是违法行为，大家要自觉抵制赴境外或在网上参赌的行为，一旦发现赌博平台的线索，请第一时间向公安机关举报。

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